Узагальнення практики розгляду Рожищенським районним судом Волинської області клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, арешт майна та законність його тимчасового вилучення за І півріччя 2013 року

На виконання завдання апеляційного суду Волинської області проведено узагальнення практики розгляду Рожищенським районним судом Волинської області (далі - суд) клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, арешт майна та законність його тимчасового вилучення за І півріччя 2013 року.

З дозволу та на підставі ухвали слідчого судді проводяться процесуальні дії, під час яких має місце суттєве тимчасове обмеження прав та інтересів осіб.

До переліку таких дій належать заходи забезпечення кримінального провадження, а саме: привід; накладення грошового стягнення; тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; відсторонення від посади; тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна; арешт майна; затримання особи; запобіжні заходи.

Усі клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подаються до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, що здійснює відповідне розслідування.

Крім слідчого (за погодженням прокурора) та прокурора, мають право подавати клопотання до слідчого судді про застосування тимчасового доступу до речей і документів – сторони кримінального провадження (ст. 160 КПК України), арешту майна – цивільний позивач (ст.71 КПК України).

В І півріччі 2013 року на розгляд суду надійшло 70 клопотань слідчого під час досудового розслідування: 15 щодо застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання, 7 щодо проведення обшуку житла, 9 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, 4 щодо обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, 1 про обрання запобіжного заходу у вигляді застави, 2 про зміну запобіжного заходу, 1 про дозвіл на затримання з метою приводу, 12 про тимчасовий доступ до речей і документів, 11 про арешт майна, 1 про проведення особистого обшуку, 1 про привід підсудного, 1 про привід потерпілої. З них 66 задоволено, 4 – відмовлено.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до будь-яких речей і документів, за винятком речей і документів, до яких заборонено доступ згідно ст. 161 КПК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається не пізніше трьох днів із дня надходження клопотання до суду. У разі якщо особа, яка подала клопотання, обґрунтовує у ньому наявність реальної загрози зміни або знищення речей і документів, слідчий суддя має невідкладно розглянути зазначене клопотання.

Є два порядки розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. В першому здійснюється судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. У повістці про судовий виклик зазначається особі обов’язок збереження речей і документів у тому вигляді, в якому вони перебувають на момент отримання судового виклику. Розглядається клопотання за участю сторони, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, при цьому неприбуття останньої без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В другому, якщо сторона, яка звернулася з клопотанням, доведе, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, то в такому випадку клопотання розглядається без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

До клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів додається:

1. витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження;

2. копії матеріалів, якими сторона кримінального провадження, що подала відповідне клопотання, обґрунтовує свої доводи;

Після розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя постановляє ухвалу про: задоволення клопотання; відмову у задоволенні клопотання; повернення його для усунення недоліків.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може становити більше одного місяця.

За І півріччя 2013 року до Рожищенського районного суду Волинської області надійшло 12 клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: 6 клопотань – про надання тимчасового доступу до інформації про з’єднання сім-карти, радіоелектронного засобу з кінцевими споживачами телекомунікаційних послуг; 2 – про тимчасовий доступ до речей: автомобіля, який є тимчасово вилученим майном; 2 – про тимчасовий доступ до документів: книги проекту відводу земельних ділянок та заяви; 1 – про тимчасовий доступ до інформації про наявність рахунків; 1 – про тимчасовий доступ до речей (взуття). З даними клопотаннями до слідчого судді під час досудового розслідування звернулися слідчі за погодженням прокурора. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідають вимогам ст.160 КПК України. Випадків повернення клопотань прокурору для усунення недоліків не було. Слідчим суддею дотримано порядок та строки розгляду клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: 7 клопотань розглянуто слідчим суддею в день надходження клопотання до суду, 5 клопотань розглянуто на наступний день після звернення. Після розгляду клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею постановлено 12 ухвал про задоволення клопотань.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися якщо, особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; речі та документи згідно ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

При застосуванні тимчасового вилучення майна обмежується право особи, гарантоване ст. 41 Конституції України, фактично позбавляється можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про його арешт або повернення.

Тимчасовому вилученню підлягає майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшуканні, виготовлені, пристосовані чи використанні як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов’язаного з їх незаконним обігом; набутті в результаті кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Тимчасове вилучення майна застосовується при затриманні особи в порядку, передбаченому ст.ст. 207, 208 КПК України.

Тимчасове вилучення майна здійснюється також під час обшуку, огляду.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках передбачених ч.5 ст.171 , ч.6 ст.173 КПК України.

Слідчий суддя розглядає клопотання про обшук у день його надходження до суду. Розгляд клопотання проводиться у закритому судовому засіданні за обов’язковою участю слідчого чи прокурора.

За 1 півріччя 2013 року до Рожищенського районного суду Волинської області надійшло 8 клопотань про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в клопотанні наркотичних засобів та інших речей здобутих злочинним шляхом чи заборонених в обігу, з них: 7 клопотань – про проведення обшуку житла; 1 – про проведення особистого обшуку. З даними клопотаннями до слідчого судді під час досудового розслідування звернулися слідчі за погодженням прокурора. Клопотання про обшук відповідають вимогам ст.234 КПК України. Випадків повернення клопотань прокурору для усунення недоліків не було. Слідчим суддею 6-ть клопотань про обшук розглянуто в день надходження клопотання до суду, 2 клопотання розглянуто з порушенням строків розгляду - на наступний день після звернення ( справа № 167/979/13-к про проведення обшуку за місцем проживання Матяха І.М., справа № 167/934/13-к про проведення обшуку за адресою с.Веселе Луцького району (слідчий суддя – Хитрик Р.І.). Розгляд клопотань проводилися у закритому судовому засіданні з участю слідчого та/або прокурора. Після розгляду клопотань про проведення обшуку слідчим суддею постановлено 8 ухвал про задоволення клопотань.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану кримінально-виправними діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння.

В клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено документ, що підтверджує право власності на майно, що належить арештувати.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно негайно повертається особі, у якої його було вилучено.

Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно негайно повертається особі, у якої його було вилучено.

Клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилученим, - розглядається не пізніше двох днів із дня надходження відповідного клопотання до суду. Проте ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна має бути постановлено не пізніше сімдесяти двох годин із дня надходження клопотання до суду.

В ухвалі про задоволення клопотання щодо застосування заходу забезпечення кримінального провадження строк дії ухвали про арешт майна є пропорційним строку досудового розслідування – два місяці.

Є два порядки розгляду клопотання про арешт майна. В першому клопотання розглядається за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна і за наявності захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В другому варіанті, розгляд клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, відбувається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання про арешт майна може бути повернуто прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, якщо воно подано без додержання вимог ст.171 КПК України: не зазначено підстави, у зв’язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати; не додано оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обгрунтовує доводи клопотання.

За 1 півріччя 2013 року надійшло 11 клопотань про арешт майна. З даними клопотаннями до слідчого судді під час досудового розслідування звернулися слідчі за погодженням прокурора. 10 клопотань про арешт майна відповідають вимогам ст.ст.171, 173 КПК України, 1 клопотання не відповідало вимогам ч.5 ст.171 КПК України (справа № 167/22/13-к. Про арешт майна (автомобіля), яким керував Данилюк П.В. (слідчий суддя Панасюк С.П.). Випадків повернення клопотань прокурору для усунення недоліків не було. Слідчим суддею дотримано вимоги ст. 172 КПК України щодо порядку та строків розгляду клопотань про арешт майна. Після розгляду клопотань про арешт майна слідчим суддею постановлено 8 ухвал про задоволення клопотань, 3 ухвали про відмову в задоволенні.

Отже, підсумовуючи вище наведене, можна зробити висновки, що слідчі судді, вирішуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, арешт майна та законність його тимчасового вилучення, дотримуються вимог КПК України та рекомендацій судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Проблемні питання при розгляді таких клопотань не виникали.

В. о. голови суду Р.І. Хитрик

Омельчук 222 93